Ordentliche Vertreterversammlung 2024 – Tagesordnung

Die ordentliche Vertreterversammlung 2024 findet am Dienstag, 18. Juni 2024, um 18:30 Uhr, im Hotel Hafen Hamburg statt.

Ort: Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg, Raum Elbkuppel

 

Tagesordnung

TOP 1:Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
TOP 2:Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 gemäß § 44 der Satzung
TOP 3:Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023
TOP 4:Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023
TOP 5:

Beschlussfassung gemäß § 35 Abs. (1) Buchst. b) der Satzung über

 a)die Einstellung in die Rücklagen und
 b)die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) zum 31.12.2023
TOP 6:Beschlussfassung gemäß § 35 Abs. (1) Buchst. c) der Satzung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
TOP 7:Beschlussfassung gemäß § 35 Abs. (1) Buchst. f) der Satzung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
TOP 8:Beschlussfassung gemäß § 35 Abs. (1) Buchst. f) der Satzung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
TOP 9:

Wahl von fünf Aufsichtsrats-Mitgliedern
Turnusmäßig endet die Amtszeit von folgenden Aufsichtsrats-Mitgliedern:

  • Wilfried Jastrembski
  • Klaus Ehlers
  • Matthias Gottschalk
  • Jan Deniz
  • Torsten Gerke

Eine Wiederwahl ist zulässig. Vier Kandidaten stellen sich zur Wiederwahl: Wilfried Jastrembski, Matthias Gottschalk, Jan Deniz und Torsten Gerke. Klaus Ehlers wird nicht mehr kandidieren. Als Nachfolgerin schlägt der Aufsichtsrat Sandra Kostka vor.

TOP 10:

Wahl von vier Wahlvorstandsmitgliedern gem. § 1 Abs. (1) bis (3) der Wahlordnung, welche am 23. Januar 2024 von der außerordentlichen Vertreterversammlung beschlossen wurde.

Folgende Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt:

  • Joachim Gabriel
  • Olaf Franze
  • Cedric Pegelow
  • Fabian Palic